ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) - CAMS7日本語 Exam Practice Test

A. 新しい情報を識別し、以前に遭遇したデータと区別するプロセスを自動化します。

B. 人間によるレビューを必要とせずに、すべての悪質なメディアソースが包括的に分析されるようにします。

C. 一貫性のある高精度の分析を実現することで、反復的なタスクから生じる人的エラーを大幅に削減します。

D. メディア記事の意図を即座に識別し、より効果的なリスクスコアリングを可能にします。

E. 人間の言語学の限界を超えて、複数の言語と文字をカバーします。

A. ブルーテック

B. サップテック

C. レグテック

D. サブテック

A. 顧客が地元の金融情報ユニットへの報告の可能性について質問する（記入）

B. 第三国の警察が直接、顧客について問い合わせます。

C. 外部コンサルタントがSARの詳細について問い合わせる

D. 裁判所命令により、銀行は法務チームの同意を得た上でSARを開示するよう求められている。

A. 全従業員に基本的なAMLトレーニングを提供する

B. AML担当役員が、権限を拡大した経営陣の実務メンバーとして取締役会に任命される

C. 不十分な監査結果を受けて、プログラムに規範的なガイダンスとサポートを提供する監査人

D. AMLスタッフによる効果的なチャレンジと継続的なクロストレーニングの提供

A. 証券口座を預金口座のように使う

B. 配偶者の死亡に伴い、既存の証券口座に証券を受け取る

C. 名義人または第三者が関与する取引に従事する

D. 固定利付証券の満期を許可する

A. 口座に対する強化されたデューデリジェンスを実施する

B. 関連するすべてのアカウントを直ちに閉鎖してください。

C. 審査なしで不審な活動報告を提出する

D. 規制当局が情報を要求するまで、アクティビティを無視します

A. 米国愛国者法第314条(b)

B. 欧州議会規則 (EU) 2024/1624

C. マネーロンダリング/テロ資金供与（ML/TF）情報と事例の共同共有（COSMIC）

D. 米国愛国者法第314条(a)

A. マネーロンダリングを防止するために、EU 全体で一貫した規制環境を確立します。

B. 加盟国が EU 金融情報ユニットの協力を得て法案草案について議論できるようにします。

C. EU 全体でマネーロンダリングを防止するために協力する金融機関のネットワークを構築します。

D. マネーロンダリングを削減するために、EU 諸国における支払いの管理に取り組みます。

A. 法執行機関に連絡して顧客の金融活動の調査を開始する

B. 顧客のギャンブル活動が報告限度額以下で頻繁に行われていることを顧客のアカウントに記録します。

C. 顧客にその活動が疑わしいことを伝え、説明を求める

D. 内部報告手順に従って、疑わしい活動をエスカレートし、適切な当局に報告してください。

A. 顧客がカジノに賞金を他のギャンブル運営者に移すことを依頼する

B. 非上場企業がカジノを通じて複数の顧客の賭け口座に資金を送金する

C. 顧客が定期的に同じスポーツイベントに複数の賭けをする

D. 顧客がブラックジャックのテーブルで現金を使って大量のチップを購入する

A. ある国に居住し、銀行口座を持つ個人が、別の国の大使になる

B. ある国の現首相が他国で銀行口座を開設しようとしている

C. 高リスク国に所在する銀行が、低リスク国の銀行とコルレス先銀行関係を築こうとしている。

D. 25年前、低リスク国の運輸大臣の元秘書官が、近隣の低リスク国の銀行に銀行口座を開設した。

E. 地元のリーグに所属するサッカー選手が、地元の管轄区域内の銀行に口座を開設しようとしている

A. 生成的副操縦士。

B. プライバシー コイン。

C. 小さな言語モデル。

D. 暗号ミキサー。

A. 通常とは異なる管轄区域からの突然のログイン活動とそれに続く急速な送金

B. 給与預金の段階的な増加

C. 時間の経過に伴う安定した口座残高

D. 定期的な請求書の支払い