ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS日本語版) - CGSS日本語 Exam Practice Test

A. 付録に記載されていない国固有の制裁。

B. 米国の二次制裁。

C. 制裁法案。

D. 二重使用物品のライセンス要件。

A. スクリーニング ツールを調整して、制裁対象と制裁対象の管轄区域のスペルのバリエーションに一致するものを生成します。

B. スクリーニング ツールを調整して、制裁対象と制裁対象の管轄区域の正確な既知のスペルに一致するもののみを生成します。

C. 誤検知の生成を減らすために、スクリーニングの対象となる認可対象および管轄区域の名前のスペルのバリエーションを制限します。

D. スクリーニング対象となる顧客の住所や名前のデータを制限して、誤検知の発生を減らします。

A. 送金元、シェル会社、受益者が制裁リストに載っていない場合は、支払いを続行します。

B. 制裁に関する懸念があるため、適切な政府機関に支払いを報告します。

C. 支払いを凍結/ブロックします。

D. 続行する前に、支払い、シェル会社、受益者に関する詳細情報を要求します。

A. 人工知能

B. チューニング

C. 暗号通貨マイニングソフトウェア

D. 匿名化ツール

A. よくある誤検知を抑制しないように「善玉」リストを含めることに対処する

B. リストが特定の管轄区域のデータに対してのみスクリーニングされることを保証する手動プロセス

C. スクリーニングから除外されるリスクが低い当事者の除外を含む

D. より生産性の高いアラートを作成するために、しきい値設定を最適なレベルから下げる

E. データがリスクに関連しなくなったら、継続的に参照データをレビューしてスクリーニングから削除する

A. クライアントの業界を確認するためのクライアントのパブリック ドメイン検索。

B. 公開されている情報源を通じて決定された市場価値と合理的に一致しているかどうかを確認するための商品の価格設定。

C. クライアントの地域に国際制裁の対象となる国があるため、出荷の詳細。

D. セクター制裁の借方または貸方契約の拡張によって条件が禁止されていないことを確認するための信用取引の商業条件。

E. 輸出者および輸入者の最終的な受益所有者。

A. 適用可能な一般ライセンスまたは免除を確認します。

B. 支払いを拒否します。

C. 相手先を確認します。

D. 特定のライセンスを要求します。

A. マッチングアルゴリズムとしきい値

B. 反復タスクの自動化

C. 過剰なデータ保存容量

D. 複数のシステム管理者

E. ガバナンスと経営監視

F. 関連データを必要とするすべてのデータソースの識別

A. EU 加盟国の法律に基づいて設立または設立された、EU 領域外の企業。

B. すべての EU 加盟国と二重課税条約を締結している非 EU 国内。

C. EU との関税同盟協定に加盟している非 EU 国内。

D. EU加盟国の管轄下にある船舶上。

E. EU 加盟国以外の国の法律に基づいて設立され、EU 加盟国の国民が 45% 所有する会社。

A. 通貨を取引所所有者のドメインに返します。

B. 仮想通貨へのアクセスを拒否し、ブロックされた資産を報告します。

C. 仮想通貨を、他のブロックされた通貨が保管されている中央ウォレットに移動します。

D. 従来の法定通貨に転送し、そのようなブロックされた資産を利息付き口座に保管します。