Only 20-30 hours learning before the exam

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Free trial before buying

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Mock examination function

The contents of CAMS7日本語 study materials are all compiled by industry experts based on the examination outlines and industry development trends over the years. It does not overlap with the content of the question banks on the market, and avoids the fatigue caused by repeated exercises. CAMS7日本語 exam guide is not simply a patchwork of test questions, but has its own system and levels of hierarchy, which can make users improve effectively. Our study materials contain test papers prepared by examination specialists according to the characteristics and scope of different subjects. Simulate the real Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) test environment. After the test is over, the system also gives the total score and correct answer rate.

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 国家および部門のリスク評価は、組織のリスクベースのアプローチと内部リスク評価にどのように影響するべきでしょうか?

A) これらは最悪のシナリオを想定して設計されているため、高リスクのクライアントのみが参照する必要があります。
B) これらは一般的な指針を提供するが、内部リスク要因の方が重要であるため、直接考慮する必要はない。
C) これらは主に規制当局を対象としており、組織のリスク評価に影響を与えるものではありません。
D) これらは、強化されたデューデリジェンス(EDD)手順を調整し、リソースを効果的に配分するために、組織のリスク評価に適切に参照および統合される必要があります。

2. 制裁回避の可能性を最も強く示唆する指標はどれですか？

A) 口座残高が少ない
B) 定期的な国内公共料金の支払い
C) ネストされたコルレス口座および制裁対象地域に関わる支払い
D) 地元でのデビットカードの頻繁な使用

3. 大手国際銀行は、AML、CFT、制裁、詐欺、贈収賄防止および汚職防止 (ABC)、脱税など、さまざまな金融犯罪リスクに効果的に対処するため、リスク管理フレームワークの包括的な見直しを行っています。
銀行のコンプライアンスチームは、現在のリスク評価プロセスを評価し、潜在的なギャップを特定し、これらのリスクをより適切に軽減するための改善策を提案する責任を負っています。このレビューでは、コンプライアンスチームは様々な種類のリスク評価を検討し、その結果を全体的なリスク管理戦略にどのように統合するかを検討する必要があります。
特定されたリスクを識別、評価、軽減する銀行の能力を強化するために、コンプライアンス チームはどのアプローチを優先すべきでしょうか。

A) 重要な規制の更新が行われるまで変更されない静的なリスク評価モデルを使用して、評価プロセスの一貫性を長期にわたって確保します。
B) リスク評価プロセスを個々の事業部門に委任し、独立して実施し、各部門の特定の活動に合わせた専門的な評価を可能にします。
C) AMLリスク評価に主に焦点を当てます。これは通常、規制当局によって最も精査されるためです。他の金融犯罪リスクについては、問題が特定された場合にのみ対処します。
D) 固有のリスクの特定、既存の管理策の有効性の評価、残存リスクの決定を含む、企業全体の定期的なリスク評価を実施する。

4. コンプライアンス部門と組織内の他の機能または部門とのやり取りは、特定のリスク領域に対処することで、金融犯罪対策 (AFC) コンプライアンス プログラムをより堅牢にすることに貢献します。
組織の AFC コンプライアンス プログラムを強化する上で重要な役割を果たす部門はどれですか? (2 つ選択してください。)

A) マーケティングと販売
B) データプライバシーオフィス（DPO）
C) 人事（HR）
D) 情報セキュリティオフィス（ISO）

5. A国で発表されたニュースによると、重要な公的地位を持つ人物（PEP）が、発展途上国に本社を置く多国籍企業から賄賂を受け取り、B国にある金融機関（Fl>）の口座に約150万米ドルを入金していたとのことです。両国はエグモント・グループのメンバーです。金銭が入金された口座はPEPの近親者のものです。事実を確認するため、A国のPIUは、安全な通信チャネルを介して、B国の対応するFIUに正式な追加情報の要請を行いました。
エグモント原則によれば、B 国の FIU は次のことができます。

A) B 国の FIU が、口座が開設された金融機関から疑わしい活動報告 (SAR) を受け取っていない場合は、リクエストを拒否します。
B) A国とB国の間で覚書（MoU）が締結されている場合にのみ、要求された情報を提供する。
C) 交換はエグモント グループのメンバーである 2 つの FlU 間で行われ、正式な要求は安全な通信チャネルを使用して行われたため、入手可能な情報を提供します。
D) 詳細については、A 国の FIU にアカウントが開設された FI を問い合わせてください。

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