Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version): CAMS7 Korean Exam Premium File as PDF & Test Engine

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 고객 식별 절차의 주요 목적은 무엇입니까?

A) 고객이 본인임을 확인합니다.
B) 대출 승인 건수 증가
C) 지점 직원 채용 요건을 줄입니다.
D) 외환 위험 제거

2. 규정 준수 책임자는 기관의 고객 인구와 관련된 금융 범죄 위험에 대한 통찰력을 경영진에게 제공하기 위해 경영 보고 정보를 개발합니다.
다음 중 고객 집단의 내재적 위험에 대한 주요 변화가 있는지 여부를 경영진이 모니터링할 수 있도록 보고서에 포함해야 할 주요 위험 지표는 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 조사를 위해 확대된 거래 모니터링 경고의 백분율 변화량이 이전 분기와 비교되었습니다.
B) 요구되는 규제 기한 내에 완료되지 않은 고위험 고객에 대한 규제 보고서의 백분율
C) 지난 분기에 온보딩된 고위 정치적 노출 인물(PEP)의 수와 백분율을 모든 활성 고객과 비교했습니다.
D) KYC 정책 서비스 수준 계약(SLA) 요구 사항 내에서 온보딩 검증이 완료되지 않은 고객 비율

3. 다음 중 게이트키퍼와 관련된 금융 범죄 위험을 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

A) 게이트키퍼 직책은 비밀스러운 성격을 띠고 있어 종종 (부)의 출처를 확인하기 어렵습니다.
B) 게이트키퍼는 불법 자금 세탁을 도울 수 있는 중요한 기능과 행동 강령을 맡고 있습니다.
C) 게이트키퍼는 고유한 관계 구조를 가지고 있어 실질적 소유권을 결정하기 어렵습니다.
D) 게이트키퍼는 불법 자금의 이동을 용이하게 하고 고객이 불법 계획에 연루된 사실을 은폐하는 데 악용될 수 있는 전문 지식을 보유하고 있습니다.

4. 어떤 범죄 행위가 금융 범죄 또는 자금 세탁 활동의 전제 범죄가 될 수 있습니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 폭행
B) 방화
C) 사기
D) 조직 범죄 또는 갈취
E) 뇌물 또는 부패

5. 정부 금융정보분석원(FIU)의 역할은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 보고 기관 또는 의무 기관으로부터 접수된 모든 의심 거래 및 의심 활동 보고를 조사하고 필요한 경우 기소합니다.
B) 보고기관 또는 보고의무기관으로부터 접수된 모든 의심거래 및 의심활동 보고를 분석합니다.
C) 신고기관 또는 신고의무기관으로부터 의심거래 및 의심활동에 대한 신고를 접수합니다.
D) 자금세탁 방지를 위해 의심거래 및 의심활동 분석 보고서를 현지 법집행기관 및 해외 금융정보분석원(FIU)에 배포
E) 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지 조사와 기소를 강화하기 위해 외국 사법기관에 의심거래 및 의심활동 보고서 분석을 보급합니다.

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